Hace unos días se han puesto en marcha los bitcoins de Silk Road, el mercado negro de DarkNet.

Esta semana, en la noche de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la comunidad de criptomonedas llamó la atención sobre una gran transferencia. Alguien vació una billetera de bitcoin 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, que contenía alrededor de mil millones de dólares.

Mientras los usuarios construyen teorías descabelladas sobre quién lo hizo y por qué, resultó que la billetera estaba asociada con el mercado de la red oscura Silk Road. Este mercado de la DarkNet permanece cerrado por las autoridades desde 2013. En esta plataforma se ofrecían una variedad de bienes y servicios ilegales, que van desde drogas y malware hasta asesinatos por contrato. El jefe de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado y sentenciado en 2015 a doble cadena perpetua en Estados Unidos.

La moneda más segura del mundo

Resultó que los agentes del orden descubrieron mil millones de dólares en criptomonedas, anteriormente propiedad de Silk Road. Así, el fiscal federal David Anderson dice que, a pesar del cierre de negociación y la condena de Ulbricht, las autoridades se quedaron con la pregunta “¿a dónde se fue el dinero?” Después de muchos años de investigación, el dinero se encontró y ahora es confiscado por el gobierno de Estados Unidos.

Según documentos oficiales, los operadores de Silk Road dirigían las transacciones de bitcoins a través de un servicio especial lo que hacía que los fondos fueran extremadamente difíciles de rastrear. Al mismo tiempo, se cree que durante su existencia, Silk Road “ganó” más de 600.000 bitcoins en comisiones. Al final las autoridades lograron retirar solo 174.000 bitcoins.

Con la ayuda de especialistas de Chainalysis, las fuerzas del orden descubrieron que en 2013 se realizaron 54 transacciones, por un total de 70.411,46 bitcoins. Dado que estas transacciones no aparecían en la propia base de datos de Silk Road, se asumió que alguien había robado los fondos.

En abril de 2013, la mayor parte de estos fondos, por un monto de 69,471.082201 bitcoins, se enviaron a la billetera antes mencionada, indicada en los valores como “1HQ3” (según los primeros caracteres de la dirección). Es decir, 69,370.22491543 bitcoins terminaron en esta billetera, alrededor de mil millones de dólares estadounidenses. En 2015, un hacker anónimo intentó liquidar algunos de los fondos robados a través del intercambio de criptomonedas BTC-e. Como resultado fue pillado por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero.

Una foto con los pasos de cómo las agencias especiales consiguieron los bitcoins de Silk Road
Esquema de las movidas de bitcoins de Silk Road

Mister X y bitcoins de Silk Road

Los investigadores escriben que un pirata informático anónimo que aparece en los documentos judiciales del Individuo X estuvo involucrado en transacciones relacionadas con la billetera. Por lo tanto, el IRS y el Departamento de Justicia creen que el Individuo X simplemente robó la criptomoneda de Silk Road.

“Según la investigación, Ulbricht estableció la identidad en línea del Individuo X y lo amenazó, exigiendo la devolución de la criptomoneda. Sin embargo, el individuo X no devolvió la criptomoneda, se la guardó para sí mismo, pero nunca la gastó”, escriben los agentes del orden.

Se informa que a principios de noviembre de 2020, el Individuo X, que finalmente fue encontrado por agentes del orden, firmó un acuerdo con las autoridades y les entregó todo el contenido de la billetera “1HQ3”. Ahora, el Ministerio de Justicia tendrá que demostrar que la criptomoneda incautada estaba sujeta a confiscación y estaba vinculada a Silk Road.