A principios de 2020 la policía cibernética de Ucrania comenzó a cooperar con uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, Binance. El hecho es que los expertos a menudo detectan transacciones que están potencialmente relacionadas con delitos financieros y fraude, y para encontrar y castigar a los culpables, necesitan la ayuda de las fuerzas del orden. Para esto, el liderazgo de Binance creó el proyecto Bulletproof Exchanger, que debería ayudar a identificar la actividad maliciosa en el ecosistema de criptomonedas, así como a rastrear a los atacantes detrás de ella. En el marco del proyecto, el intercambio coopera con los especialistas de TRM Labs.

El proyecto Bulletproof Exchanger ya está dando sus frutos. Hace poco la policía cibernética de Ucrania, junto con el Departamento de Investigación General y los especialistas de Binance, anunciaron la denuncia  y el arresto de un grupo delictivo, tres miembros del cual operaban 20 intercambiadores de DarkNet y prestaron servicios para legalizar y cobrar dinero obtenido ilegalmente.

Durante 2018-2019 estas personas realizaron transacciones financieras por valor de 42 millones de dólares. Básicamente, lavaron dinero obtenido a través de ataques de piratas informáticos a empresas internacionales y la propagación de malware, así como fondos robados de cuentas bancarias de empresas y ciudadanos extranjeros.

Agentes de la ley realizaron registros, como resultado de los cuales fueron incautados: equipo informático, armas, municiones y dinero por valor de más de 200.000 dólares. Se informa que durante un examen preliminar del equipo incautado la policía encontró evidencia digital de las actividades delictivas de los detenidos.

Ahora los sospechosos enfrentan hasta ocho años de prisión, pero la investigación previa al juicio en este caso aún está en curso.

Material confiscado por la ciberpolicía
Dinero confiscado

Foto: Departamento de Policía Cibernética de Ucrania